Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Павловопосадская платочная мануфактура"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004643070

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5035012944

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01805-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3086

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

- кворум для проведения заседания совета директоров есть – 7 из 7 членов (100%);

- результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение: «В связи с отсутствием прибыли по результатам работы за 2023 отчетный год, дивиденды по акциям Общества за 2023 год не начислять и не выплачивать».

Рекомендовать общему собранию акционеров по вопросу повестки дня №6 избрать членами Совета директоров Общества: Долгов Вячеслав Геннадьевич, Емельянов Павел Борисович, Захарова Вера Ивановна, Карташов Александр Владимирович, Лачина Раиса Николаевна, Стулов Владимир Сергеевич, Стулов Сергей Владимирович .

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 апреля 2024г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров эмитента от 25 апреля 2024г., протокол б/н.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные;

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: ГРН 1-01-01805-A от 19.05.2004г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Карташов

3.2. Дата 25.04.2024г.